抓到了?研究:比特币两年前狂飙、全由一名炒家操纵

郭妍希 · MoneyDJ新闻·2019-11-05 15:15

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比特币2017年曾经逼近20,000美元,引起虚币挖矿热,但最新研究显示,比特币当时的飙涨走势,全都是靠一未具名的重量级炒家操作。

CNBC、华尔街日报4日报导,德州大学财经系教授John Griffin、爱荷华州大学财经系教授Amin Shams共同分析了2017年3月至2018年3月期间,超过200 GB的比特币、泰达币(tether)历史成交纪录。研究发现,2017年比特币报价狂飙,几乎全由一名大型玩家从中操纵。目前还无法知道这名炒家的真实身分。

泰达币又被称为稳定币(stablecoin),其币值跟美元挂勾。研究从比特币、泰达币的互换交易中找到某种特定模式,「几乎所有报价变化,都可归咎于这名大型玩家。」「我们将这项资料在两个区块链上交叉比对,发现此一玩家或实体(研究给予的代号是’1LSg’),为大多数价格波动的幕后推手。」

Griffin、Shams追踪了好几串数据,最终被导引至「一个开设在加密货币交易平台Bitfinex的大型帐户。」这名炒家透过Bitfinex帐户操弄比特币需求,方法是透过泰达币的「极端」流量。

研究并下了一个结论,就是泰达币遭随意「印制」──无论客户是否下单,跟发行者Tether宣称的,泰达币只有客户下单才会印制完全不符。今年4月,Tether在一份法院文件中揭露,泰达币仅74%有美元储备背书。

倘若泰达币可以随意印制,将其拿来购买比特币,即可人为制造假性需求,进而推升比特币报价。这在某些方面,跟央行或政府印钞刺激经济的做法很类似。

泰达币主要被交易所用来润滑虚币交易。CryptoCompare资料显示,所有比特币的成交纪录中,约75%是跟泰达币交换。

研究发现,2017年底比特币飙升至历史高点(接近20,000美元)时,交易都有上述炒家的操作痕迹。虽然这份研究并未揭穿炒家身分,却暗指Bitfinex的经营者若非知道操作详情、就是曾经协助犯案。

Shams在报告中表示,倘若比特币价格真的遭到操纵,那么区块链「去中心化」 (Decentralization)、不受银行或政府影响的特色,将形同虚设。「讽刺的是,已有大型且新兴的实体取得中心控制权。」

不过,Bitfinex顾问长Stuart Hoegner反驳了上述研究,直指这份报告不够严谨,且完全提不出证据。他坚称,「数位货币在全球兴起,才是助长泰达币需求的主因。」

Cowen分析师Jaret Seiberg 4日发表研究报告指出,虚拟货币容易遭到操纵,是美国证券交易委员会(SEC)最担心的事。如今上述发现,证实了这个看法。

编者按:本文仅供参考之用,并不构成要约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之申述或订立任何建议及推荐,读者务请运用个人独立思考能力,自行作出投资决定,如因相关建议招致损失,概与《精实财经媒体》、编者及作者无涉。

郭妍希 · MoneyDJ新闻·2019-11-05 15:15

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